Detenidos seis jóvenes de entre 16 y 22 años por estafar a más de 60 personas en Baleares unos 1,5 millones de euros

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona, mediante la operación 'Fretus', a seis personas que formaban una organización especializada en estafar mediante la técnica de 'spoof' telefónico y 'smishing' que han perjudicado al menos a 60 personas en Baleares.

Los detenidos habrían obtenido alrededor de 1,5 millones de euros con las estafas, según han informado desde el instituto armado este viernes en una nota de prensa.

Así, en las islas se han recibido durante este año numerosas denuncias en alerta al Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil en la provincia, que empezó a analizar e investigar este tipo de estafas .

La Guardia Civil ha determinado que las seis personas implicadas estaban altamente capacitadas y especializadas en engañar a víctimas mediante llamadas telefónicas falsas, utilizando técnicas avanzadas de manipulación.

Modus operandi

En un primer momento, los delincuentes utilizaban la conocida estafa 'smishing' enviando un mensaje por SMS suplantando al banco como remitente de los mismos.

En ellos se alertaba a los perjudicados de un acceso no autorizado a sus cuentas y se les requería la verificación inmediata de dichas operaciones a través de un enlace que les direccionaba a una página web idéntica a la de su banco que era controlada por los ciberdelincuentes para apoderarse de los datos de acceso a las cuentas bancarias.

El supuesto agente bancario siempre se hacía llamar 'Alex García', con una actividad y repercusión que se habían escrito incluso artículos de prensa publicados alertando sobre su engañosa identidad.

Un método nuevo

Por otro lado, como los delincuentes necesitaban los códigos de seguridad que el banco envía al móvil del titular de la cuenta para autorizar cada operación, la organización utilizaba una novedosa técnica denominada 'caller id spoofing' si los perjudicados no caían en el engaño con el primer SMS.

Lograban suplantar el número de teléfono real de la sucursal bancaria, llamando a los perjudicados, a quienes alertaban de las operaciones fraudulentas en su cuenta y les solicitaban los códigos de seguridad que acababan de recibir por SMS para la falsa anulación de dichas operaciones, consiguiendo así culminar el engaño y consumar la estafa.

'Vishing'

Cuando los ciberdelincuentes no conseguían llevar a cabo la estafa continuaban suplantando a las víctimas mediante llamada de voz a las entidades bancarias para realizar transferencias de dinero, en otra modalidad delictiva conocida como 'vishing', donde el medio utilizado para el engaño es la llamada telefónica de voz.

Hasta el momento se han identificado unos 60 perjudicados en Baleares, aunque se tiene conocimiento de personas afectadas en varias provincias. En total se estima que la banda superó 1,5 millones de euros estafados.

Durante la investigación, los especialistas consiguieron bloquear transacciones fraudulentas por valor de 200.000 euros, dinero que regresó a las cuentas de las personas estafadas. Además, en los registros domiciliarios incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos claves, desde donde operaban los autores.

Igualmente, se ha intervenido un vehículo de alta gama valorado en 50.000 euros que había pagado en criptomonedas el líder de la organización.

Los detenidos son seis personas, dos de ellas menores de edad, todos jóvenes entre los 16 y 22 años. Los cuatro mayores de edad han ingresado en prisión provisional. La investigación continúa abierta con la finalidad de llevar a cabo más detenciones.