El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió ayer a prisión provisional a dos de los doce miembros detenidos el pasado jueves en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de blanqueo de capitales, un hombre de nacionalidad francesa y una mujer ucraniana considerados los cabecillas de la trama. Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado tomó ayer declaración a cinco detenidos, ya que los siete restantes quedaron en libertad tras comparecer en Ibiza ante la Policía Nacional.
Los dos arrestados que han ingresado en prisión provisional por orden judicial son el ciudadano francés Pierre Dadak y su expareja, la ucraniana Kateryna Dirgina, a los que los investigadores creen jefes de la trama.
El juez Pedraz les imputa delitos de integración en organización criminal, blanqueo, cohecho, coacciones, extorsión y amenazas. Según fuentes jurídicas, habrían extorsionado a policías locales.
En el auto de prisión, el juez destaca que existe el peligro de que estas dos personas puedan fugarse a tenor de la gravedad de los delitos que se les atribuyen y en vista de que la causa sigue bajo el secreto de sumario y aún se está analizando lo incautado en los registros realizados durante la operación policial, uno de los cuales fue en la vivienda de Dadak en la isla, en la zona de Caló d´en Real. También se registró un chalé localizado en Jesús.
Respecto de los otros tres detenidos que ayer pasaron a disposición de la Audiencia Nacional -el holandés Solomon Lampie y los polacos Roman Romanik y Piotr Banasik-, el juez les ha dejado en libertad, pero con la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada mes en un juzgado.
15 millones invertidos
Según las investigaciones, los integrantes de la red dedicada al blanqueo de dinero de procedencia criminal habrían invertido 15 millones de euros en España mediante un entramado empresarial con personas interpuestas.
Los investigadores han comprobado que constituían empresas o adquirían sociedades existentes a las que trasferían capitales procedentes de compañías extranjeras que después se invertían en compras de bienes muebles e inmuebles en España.
